Στο φως έρχονται χιλιάδες έγγραφα που αποκαλύπτουν το μέγεθος της παγκόσμιας διαφθοράς και των οικονομικών εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω των φορολογικών παραδείσων – οffshore. Η μαζική διαρροή εγγράφων εκθέτει τουλάχιστον 12 νυν και πρώην ηγέτες κρατών του κόσμου, 140 πολιτικούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους χωρών, αλλά και πλήθος επιχειρηματιών, διασημοτήτων ακόμη και ιδρυματών και εταιρειών.
Χιλιάδες φορολογικοί παράδεισοι
Πρόκειται για πάνω από 214.000 υπεράκτιες εταιρείες που συνδέονται με ανθρώπους σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές του πλανήτη. Στη λίστα εκτός από πολιτικούς, κρατικούς αξιωματούχους και επιχειρηματίες, υπάρχουν γνωστοί για τη δράση τους εγκληματίες, celebrities αλλά και πασίγνωστοι αθλητές. Τα συνολικά 11,5 εκ. αρχεία δείχνουν πως μια παγκόσμια βιομηχανία δικηγορικών γραφείων και μεγάλων τραπεζών τους πουλά οικονομικό απόρρητο.
Τα στοιχεία εκθέτουν υπεράκτιες εταιρείες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των πρωθυπουργών της Ισλανδίας, του Πακιστάν, του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και των παιδιών του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν. Αποδεικνύουν ακόμη πως συνεργάτες του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν μετέφεραν πάνω από 2 δις. δολάρια μέσω τραπεζών και εταιρειών «φαντασμάτων».
Ο κύκλος του Πούτιν
Στα Panama Papers αποκαλύπτεται ένα μοτίβο συγκεκαλυμμένων ελιγμών από τράπεζες, επιχειρήσεις και άτομα που συνδέονται με τον ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν. Τα αρχεία που διέρρευσαν δείχνουν ότι υπεράκτιες εταιρείες που σχετίζονται με το δίκτυο αυτό κινούσαν κατά τις συναλλαγές τους ποσά ύψους έως και 200 εκατομμυρίων δολαρίων τη φορά. Συνεργάτες του Πούτιν συγκάλυπταν πληρωμές, άλλαζαν τις ημερομηνίες εγγράφων και αποκτούσαν κρυφή επιρροή σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης και αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με τα στοιχεία.
Στη λίστα περιλαμβάνονται τουλάχιστον 33 άτομα και εταιρείες που βρίσκονται στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ καθώς υπάρχουν στοιχεία ότι έχουν εμπλακεί σε παρανομίες για επιχειρηματικές δραστηριότητες με αρχηγούς καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό, με τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χεζμπολάχ ή χώρες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν, που οι ΗΠΑ θεωρούν εχθρικές.
Εμπόριο διαμαντιών, αγορά τέχνης και βασιλικό αίμα…
«Δάκτυλοι» της Mossack Fonseca εντοπίζονται στο εμπόριο διαμαντιών της Αφρικής, στη διεθνή αγορά τέχνης και άλλους τομείς που ευδοκιμούν κάτω από ένα πέπλο μυστικότητας. Η δικηγορική εταιρεία έχει εξυπηρετήσει τόσο βασιλικό αίμα στη Μέση Ανατολή που μπορεί να γεμίσει ένα παλάτι. Δύο βασιλιάδες, ο Μοχάμεντ VI του Μαρόκου και ο Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, απέκτησαν πολυτελή γιοτ με τη βοήθεια της Mossack Fonseca.
Στην Ισλανδία, τα αρχεία της Mossack Fonseca δείχνουν πώς ο πρωθυπουργός Σίγκμουντουρ Νταβίντ Γκουνλάουγκσον και η σύζυγός του κατείχαν κρυφά μια υπεράκτια εταιρεία, η οποία διέθετε τραπεζικά ομόλογα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας.
Στενό μαρκάρισμα στον Λιονέλ Μέσι
Στα αρχεία περιλαμβάνονται και νέες λεπτομέρειες για μεγάλα σκάνδαλα, από την διαβόητη ληστεία του χρυσού στην Μεγάλη Βρετανία έως την υπόθεση δωροδοκιών που συγκλόνισε την FIFA. Το όνομα του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, του Λιονέλ Μέσι, επίσης εντοπίζεται στα έγγραφα. Με την παναμέζικη εταιρεία Mega Star Enterprises Inc, που συστάθηκε για λογαριασμό του από την Mossack Fonseca, προστίθεται μία νέα παρουσία στη λίστα των εικονικών εταιρειών με τις οποίες συνδέεται ο Μέσι. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής είναι σήμερα στο μικροσκόπιο των αρχών της Ισπανίας για υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω των υπεράκτιων δραστηριοτήτων του.
Τα 11 εκατομμύρια έγγραφα διέρρευσαν από το δικηγορικό γραφείο του Παναμά, που μέχρι πρότινος αποτελούσε μια από τις πιο μυστικοπαθείς εταιρίες όλου του κόσμου, και αποτελούν ακράδαντο αποδεικτικό στοιχείο ότι εδώ και 40 χρόνια βοηθάει τους πελάτες του να αποφεύγουν την καταβολή φόρων στην πατρίδα τους.
Τα «καυτά» έγγραφα έπεσαν στα χέρια της γερμανικής εφημερίδας Suddeutsche Zeitung, που τα μοιράστηκε με άλλα ΜΜΕ κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Συμποσίου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (ICIJ).
Εδώ και 40 χρόνια, η Mossack Fonseca αποτελεί «εταιρία-παράδειγμα» και δεν της έχουν απαγγελθεί ποτέ επίσημα κατηγορίες.
Ο Τζέραρντ Ράιλ, διευθυντής του ICIJ δήλωσε ότι τα έγγραφα αυτά θα αποτελέσουν μεγάλο πλήγμα για της παράνομης διακίνησης χρήματος μέσω offshore εταιριών.